公司治理
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公司治理
2015年,本公司严格遵守国家法律、法规及相关监管要求,不断完善治理架构、机制和相关制度,继续加强风险防范,持续提高决策能力,公司治理水平继续得到提升。
 
上古国际集团有限公司治理机构
 
董事会
董事会主要职权包括:拟订公司发展战略、经营方针和投资计划,决定公司经营计划、投资方案、管理机构设置、负责人薪酬方案等,制定公司基本规章制度,制订公司年度财务预算方案、决算方案和利润分配及弥补亏损方案,制订公司合并、分立、解散或变更方案,制订公司章程的修改方案,审议批准总经理工作报告,聘任或解聘公司总经理及其他高级管理人员,聘请或解聘外部审计机构等。
 
监事会
监事会只要职权包括:检查公司财务状况,对董事、高级管理人员的行为进行监督。
 
高级管理层
本公司管理层按照《公司章程》的规定,决定其权责范围内的经营管理与决策事项。
 
 
上古国际集团有限公司
 
 
上古国际集团有限公司不断完善公司治理的主要措施
1、根据《公司法》和《公司章程》等要求,进一步健全符合现代企业公司运作要求的公司治理架构,完善出资人、董事会、监事会和高级管理层相互协调、相互促进和相互制衡的运行机制,为公司高效经营提供制度保障。本年度公司召开董事会三次,审议议案十项,召开监事会一次,审议议案三项。
 
2、近一步强化战略管理,成立战略与投资管理委员会、资产负债管理委员会和内部监督管理委员会,推进审批制度改革,加强资产盈利性、流动性和安全性管理,提高监督管理效能。实施资产经营责任制考核试点,与部分子公司签订考核责任书,引导子公司提高价值创造能力,提升股东回报。
 
3、资金筹集和运用能力进一步提高,短期资金运用收益好于上年;对集团支持力度较大的投资项目资金实行封闭式管理;以财务公司为平台,非金融子公司推行资金集中管理试点工作,取得初步成效。
 
4、研究完善集团人力资源发展策略和管控模式。加强领导班子和后备干部队伍建设,加大人员挂职交流力度,完善绩效考核与薪酬管理体系。制定并实施《职能部门机构设置及岗位聘任管理办法》等制度。组建高级职称评审委员会。选择3家子公司进行下放管理权限试点。
 
5、完善协同机制,推进客户综合服务。推进与大型企业及地方政府建立紧密战略联盟,获取重大项目和业务机会。组织金融子公司间开展交叉销售、产品联合开发,实现金融综合服务规模稳步增长。抓好产融合作、产业链对接的重大项目,组织推广协同典型案例。深化子公司间信息交流,培育协同文化。
 
6、强化依法经营,通过对规章制度、重大合同项目、诉讼仲裁案件的管理以及对公司商标的管理和保护,建立健全法律风险防范体系与机制。修订并颁布制度,进一步明确依法治企的总体要求,加强集团法律风险防范与控制。
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